Рекомендательное письмо партнеру по бизнесу

Проверка деловых партнеров

Построение деловых отношений – очень ответственная и кропотливая работа. Доверительные отношения могут строиться годами, а могут закончиться в самом начале из-за недобросовестности партнёра. Поэтому первым шагом на этом нелегком пути будет проверка партнера по бизнесу. Для чего нужно проводить проверку и как проверить партнера по бизнесу, мы узнаем ниже.

Каких рисков поможет избежать проверка партнера по бизнесу

Проверка делового партнера, особенно если дело касается больших денег, позволит вам избежать следующих ситуаций:

  1. Заключения договора с «виртуальной» компанией, которая не прошла регистрацию. Это считается уголовно наказуемым делом и может быть расценено, как мошенничество.
  2. Совершение сделки с «банкротом». Такая ситуация грозит вам заморозкой активов, которые были затрачены для реализации сделки, до момента завершения процедуры банкротства. Это грозит не только потерей времени, но и части денежных средств, вернуть которые в полном объеме, скорее всего, не выйдет.
  3. Новый партнер может оказаться не чистым на руку и любителем проворачивать нелегальные сделки. В таком случае вы также будете находиться в «зоне риска» и можете быть обманутыми в любой момент.
  4. Деловой договор может быть подписан с компанией однодневкой, которая распадется после подписания бумаг, а вам в дальнейшем придется разбираться со всеми проблемами в одиночку.
  5. Финансовое положение партнера может быть не стабильным. Это может обернуться как невыполнением возложенных на него обязательств в срок, так и его банкротством.

Проверка партнеров по бизнесу

Кому доверить проверку делового партнера

Для проверки благонадежности возможного партнера, можно воспользоваться следующими способами:

  1. Организовать проверку собственными силами. Это реально, если компания имеет в штате грамотных юристов, а также собственную службу безопасности, которой можно поручить это дело. Это возможно из-за того, что большинство информации, необходимой для проверки, находится в открытом доступе.
  2. Обратиться в профильные агентства, которые предоставляют услуги в данной сфере. К подобному варианту прибегают при необходимости получить как можно больше информации в кратчайшие сроки, чего не может обеспечить контроль собственными силами.

Важно! При выборе сторонней компании, для организации проверки контрагента, желательно пользоваться услугами проверенных компаний, которые давно работают в данной сфере и имеют о себе положительные отзывы.

Проверка контрагента

Как проверить делового партнера

Проверка, организованная собственными силами, состоит из следующих этапов:

  1. Первым делом желательно попросить у контрагента выслать вам копии следующих документов: устава организации, документа о постановке на учет в налоговой службе и подтверждение о наличии государственной регистрации. Мотивировать это можно тем, что они необходимы для будущих налоговых проверок.
  2. Запрос информации из баз данных налоговой службы, касающейся вашего возможного партнера.
  3. Не лишней будет информация об участии контрагента в судебных разбирательствах. Неважно, протекают они в данный промежуток времени или уже закрыты. Эта информация позволит вам узнать о том, выполняет ли партнер возложенные на него обязательства, и если нет, то по какой причине. Получить подобные данные можно из картотеки, которая ведется по всем арбитражным делам.
  4. Следующим шагом будет проверка партнера на банкротство. Возможно, он находится в состоянии, близком к нему, или уже признан банкротом. В ситуации, когда партнер находится под наблюдением суда, необходимо повременить с заключением каких-либо соглашений и подождать вынесения решения. Если контрагент уже признан банкротом – не стоит заключать с ним никаких соглашений,
  5. Если у вашего контрагента существуют большие долги – возможно, на него открыто исполнительное производство. Это означает, что судом было вынесено постановление о взыскании долга, которое было передано судебным приставам.
  6. Ознакомление с бухгалтерской отчетностью также не будет лишним шагом. Для этого вы может запросить необходимые документы, как у самого партнера, так и через Госуслуги.
  7. В некоторых ситуациях, для ведения дела у предприятия должна быть оформлены лицензия на предпринимательскую деятельность. При наличии, ее также не мешает проверить.

Доступ ко всем вышеперечисленным данным вы, скорее всего, сможете получить самостоятельно, и на их основании сделать корректный вывод о деловых качествах будущего контрагента.

Этапы проверки

Интернет источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

В качестве источника при проверке можно воспользоваться интернет-сервисами, которые созданы специально для сбора и обработки информации касательно благонадежности существующих компаний. Наиболее популярным и качественным является сервис Seldon.Basis.

Он позволяет проверить множество факторов, основными из которых для вас будут являться:

  • оценка благонадежности компании;
  • наличие других деловых партнёров.

Эти данные получаются на основании анализа различных сфер деятельности организации, число которых переваливает за два десятка.

Полученные на выходе показатели надежности являются довольно достоверными, и на них можно положиться в качестве дополнительного способа проверки.

Проверка по базе ЕГРЮЛ

При проверке по базе ЕГРЮЛ вам необходимо знать что-то из следующих данных о контрагенте:

  • его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
  • название фирмы контрагента.

Эти данные вводятся на сайте Федеральной налоговой службы, в специальной вкладке. На их основании вам будет выдана информация о контрагенте. Если напротив каких-либо данных будет стоять пометка «недостоверно», — это будет серьезным поводом проверить данную сферу деятельности. Например, состав соучредителей или адрес компании.

База ЕГРЮЛ

Проверка по базе судебных споров

Для проведения подобной проверки необходимо посетить официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. На нем можно узнать о наличии исполнительных листов, оформленных на вашего контрагента. Если их много, и они не закрыты, – вам стоит серьезно задуматься о необходимости сотрудничества с таким партнером.

Поиск можно осуществить по физическим лицам, юридическим лицам и ИНН. После получения результатов, особенно если поиск происходил по фамилии, убедитесь, что данные получены именно о вашем партнере. Возможно, вам высветилась информация об однофамильце.

Проверка контрагента на сайте ФНС

Кроме проверки по ЕГРЮЛ, сайт Федеральной налоговой службы предоставляет возможность проверки данных по ЕГРИП. Процедура осуществляется также, как и с юридическими лицами. Сроки предоставления интересующей информации варьируются от одного до 5 дней.

Обратите внимание! Предоставление информации из баз данных платное!

Для этого вам необходимо оплатить пошлину в размере 200 рублей за обычный запрос и 400 рублей за срочный. При оформлении запроса не забудьте приложить к нему чек об оплате. Если вы обращаетесь за сведениями о бизнес-партнере не через интернет, запрос необходимо оформлять в ФСН по адресу контрагента.

Сайт ФНС

Стоимость проверки бизнес-партнеров в Москве

Цены могут варьироваться в зависимости от фирмы, но средние расценки таковы:

  • за разовую проверку с вас возьмут около 3 тысяч рублей;
  • при оформлении абонентского обслуживания стоимость может изменяться от 10 до 50 тысяч рублей в месяц. Цена будет зависеть от количества проверяемых контрагентов.

Некоторые компании предлагают дополнительные опции, например, проверку на детекторе лжи. В таком случае цена будет существенно отличаться.

Рекомендательное письмо партнеру по бизнесу
5 (100%) 2 vote[s]
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.